corretaje de la parte superior de la divisa suspendida sobre Esquema Ponzi Acción contra las divisas de corretaje ACM oro y el último en cadena de la represión de regulación de los servicios financieros Junta (FSB) ha retirado provisionalmente la licencia de proveedor de servicios financieros de divisas de corretaje ACM operación del oro y sobre sus relaciones con una esquema ponzi de varios millones de rand. ACM licencia de Oro s fue retirado el lunes, dijo que la junta, en el último de una serie de medidas de represión de regulación. ACM Oro, el mejor corredor de la divisa en África durante tres años consecutivos, no podrá aceptar nuevos clientes, mientras se retira la licencia. El mes pasado el FSB en una operación conjunta con la Unidad de Extinción de Dominio Occidental del Cabo, los Hawks y el Centro de Inteligencia Financiera obtuvo una orden en el alto tribunal en Ciudad del Cabo para congelar los activos de platino de la divisa, un esquema dirigido por el pastor Colin Davids. Platino de la divisa, que no es un proveedor de servicios financieros registrada, está acusado de haber esquilmado los inversores por una suma de R100M. Las autoridades también cobran el régimen contravenía la Ley de Cajas de aceptación de depósitos de agosto de 2013. El Sr. Davies se dice que tiene inversores prometidos rendimientos de hasta el 84 para arar su dinero en el mercado de divisas. Sin embargo, se dice que haber utilizado el dinero para financiar su estilo de vida, pagar otros inversores, y depositó el resto en cuentas de inversión a corto plazo, según documentos judiciales. asesoría financiera y servicios de intermediación cabeza cumplimiento FSB Manasse Malimabe dijo: Algunos de los fondos ilícitos Platinum Forex s fueron invertidos en cuentas de inversión a corto plazo mantenidos con ACM Oro. Más de dinero Platinum s hizo su manera de Nedbank, pero el FSB no investigaría el banco, ya que era un proveedor de servicios financieros autorizado. A los clientes comerciales persona inversiones se requiere que sea (a) proveedor de servicios financieros autorizados, dijo el Sr. Malimabe. ACM Oro, como un proveedor de servicios financieros que ofrece una plataforma de negociación, tenía que asegurarse de que cualquier persona que comercia clientes dinero en su plataforma está autorizado. Ni Platinum de cambio ni Colin Davids están autorizados. La portavoz ACM Oro Robyn Francis dijo que la compañía tenía una relación con el señor Davids a título personal, no con el platino de la divisa. Sr. Davids era a la vez un socio de presentación independiente y un cliente estándar, dijo. Toda la actividad se llevó a cabo a título personal. Luego que no nos conocimiento de ninguna actividad de tipo Ponzi, y nunca apoyarlo. Sr. Malimabe dijo el señor Davids negocia el dinero del cliente en su cuenta personal, pero ACM Oro reivindica la ignorancia sobre el tema. ACM Oro s retirada de licencia sigue las referencias mayo hasta el Banco de la Reserva de esquemas de Ponzi sospechosos Riqueza cubo y Kipi Mydeposit241. Nedbank confirmó que algunos de los activos de la divisa Platinum s fueron mantenidos en sus cuentas. Senior Manager del Grupo Nedbank forenses Servicios Lucas Venter dijo: inmediatamente Hemos cumplido con la orden de conservación emitida por el tribunal en este sentido. También nos gustaría subrayar el hecho, confirmado por la autoridad de procesamiento nacional, que no se han presentado alegaciones de conducta ilegal en contra de Nedbank. Seguimos comprometidos a oponerse a la delincuencia financiera en cualquiera de sus formas y que preste toda la asistencia necesaria a las autoridades para completar su investigación. Se aconsejó a los que creían que tenían créditos sobre el sistema ponerse en contacto con el curador designado por el tribunal Jurgens Steenkamp, de la firma de profesionales KPMG. ACM Oro licencia reinstalado Junta de Servicios Financieros despeja divisas de corretaje ACM Oro de irregularidades después de sonda en comerciante ilegal la Junta de Servicios Financieros (FSB) ha restablecido licencia de proveedor de servicios financieros ACM Oro Forex s más de dos meses después de que se retira mientras se investiga sus vínculos con un esquema ponzi de varios millones de rand. La intermediación de divisas tuvo su licencia retirado provisionalmente en agosto después de Cabo pastor Colin Davids, que no es un proveedor de servicios financieros registrada, supuestamente esquilmado los inversores de más de R100M través de su compañía Platinum de divisas y se negocian parte del dinero en la plataforma de ACM Oro s. Las autoridades congelaron sus activos en julio. ACM Oro estuvo de acuerdo con el regulador de servicios financieros que no iba a aceptar nuevos clientes a la vez que continuó sirviendo a los ya existentes. Se Ha sido una dura dos meses, dijo el CEO de Dano Fotiadis. Estuvimos en contacto con nuestro equipo de cumplimiento y el FSB casi a diario, la presentación de todos los documentos que solicitaron. La portavoz ACM Oro Robyn Francis dijo que el FSB había pedido para ver los procesos y documentos de la empresa s. Después de las investigaciones se llevaron a cabo, sin maldad se encontró en la parte de ACM de oro y, como tal, se restableció su licencia, dijo asesoría financiera FSB y servicios de intermediación cabeza cumplimiento Manasse Malimabe. Más temprano, el FSB dijo ACM Oro debería haber asegurado el dinero del cliente de comercio cualquier persona en También se registró su plataforma. ACM Oro dijo el señor Davids había cambiado en su cuenta personal. Pero un puesto de julio de Facebook por el Sr. Davids contradijo ello utilizó una captura de pantalla de la plataforma mostrando lo que parecía ser la divisa beneficios Platinum s. Sr. Davids dijo que no tenía comentarios, ya que es ahora un asunto legal. Corredores de la divisa de Estados Unidos Si eres un ciudadano de Estados Unidos se trata de elegir entre diferentes corredores de la divisa estadounidense, que probablemente ha dado cuenta de que sus opciones son más limitadas que las disponibles para los operadores internacionales. corredores de la divisa estadounidense deben ser regulados por la NFA o CFTC, y están sujetos a estrictas restricciones que están diseñados para proteger a los comerciantes de Estados Unidos. NFA corredores regulados deben limitar su apalancamiento a 50: 1 y se ajustan a los requisitos de mantenimiento de registros y presentación de informes rigurosos. Sin embargo, hay un puñado de corredores de divisas NFA regulado en los EE. UU., que ofrecen un servicio fiable y plataformas de fácil uso (también hay varios corredores de la divisa base en Estados Unidos que operan dentro de las fronteras del país s sin la necesaria regulación). 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Antes de decidir el comercio de divisas o cualquier otro instrumento financiero usted debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Advertencia de Riesgo: DailyForex no se hace responsable de cualquier pérdida o daño resultante de la confianza en la información contenida en este correo incluyendo noticias del mercado, análisis, y las señales de comercio de Forex revisión broker. Los datos contenidos en este sitio web no son necesariamente en tiempo real ni exacta, y los análisis son las opiniones del autor y no representan las recomendaciones de DailyForex o sus empleados. El comercio de divisas con margen implica un alto riesgo, y no es adecuado para todos los inversores. Como un producto apalancado pérdidas son capaces de superar los depósitos iniciales y el capital está en riesgo. Antes de decidir el comercio de divisas o cualquier otro instrumento financiero usted debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo.
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